Миссия экспертов-оценщиков ЕАГ посетит Минск 28-30 января

Миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) посетит г. Минск 28-30 января текущего года. Визит экспертов-оценщиков предусмотрен графиком ключевых мероприятий взаимной оценки антиотмывочной системы Республики Беларусь, которая проводится в 2018-2019 годах. 

Цель миссии – предварительное обсуждение вопросов соответствия белорусского законодательства международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), которыми в соответствии с решением Генассамблеи ООН признаны рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Программой визита запланированы встречи экспертов-оценщиков с представителями государственных органов и организаций. В этих мероприятиях примут участие представители Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета, Национального банка, КГБ, МВД, ГТК, Госпогранкомитета, Минфина, Минюста, МНС, МАРТ, Минсвязи и Госкомимущества. Техническая миссия является одним из этапов подготовки к проведению встреч с экспертами-оценщиками в рамках выездной миссии, которая состоится 11-22 марта 2019 года. 

Итоговый отчет об оценке белорусской антиотмывочной системы планируется обсудить в ноябре текущего года на очередном пленарном заседании ЕАГ. К слову, предыдущая оценка проходила в 2008 году. 

Республика Беларусь является учредителем и членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – одной из девяти региональных групп по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В состав ЕАГ входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Интересы нашей страны в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. 

Являясь региональной группой по типу ФАТФ, ЕАГ призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводить мониторинг их выполнения государствами-членами организации путем проведения взаимных оценок антиотмывочных систем. 

ФАТФ – межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданная в 1989 году по решению глав государств и правительств «большой семерки». Действующие рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами мира.  

Комитет государственного контроля Республики Беларусь