Миссия экспертов ЕАГ в Туркменистан

В соответствии с процедурами ЕАГ 26-27 марта с.г. состоялся выезд делегации экспертов ЕАГ в Туркменистан в целях проведения встреч «лицом к лицу» с представителями органов государственной власти страны для последующей подготовки проекта очередного отчёта о прогрессе его национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Делегация состояла из представителей Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Миссия ЕАГ имела возможность посетить Управление по финансовому мониторингу Министерства финансов Туркменистана (ПФР Туркменистана), а также провести рабочие встречи с представителями Центрального банка, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства национальной безопасности.

Необходимо отметить, что делегация была удостоена встречи с Министром финансов Туркменистана г-ном Садыковым, который в свою очередь подтвердил наличие в стране высокой политической воли на приведение законодательства Туркменистана в соответствие с международными требования и стандартами ФАТФ.

Также для представителей органов государственной власти Туркменистана экспертами ЕАГ проведены семинары на темы «Основы финансового анализа» и «Основы надзорной деятельности в системе ПОД/ФТ».