Заседания экспертных и рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ, 9-14 февраля 2014 года в Париже

9-14 февраля 2014 года в Париже состоялись встречи экспертных и рабочих групп, а также Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в которых приняли участие представители государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Секретариата ЕАГ.

В ходе пленарной недели государствами-членами ФАТФ утверждены разработанные на основе принятых в октябре 2013 года процедур прохождения 4-го раунда взаимных оценок универсальные для всех оценивающих структур (ФАТФ, РГТФ, МВФ и Всемирного банка) правила проведения взаимных оценок.

При обсуждении в рамках процесса ICRG отчета Кыргызской Республики были высоко оценены усилия этого государства по выполнению, разработанного совместно с ФАТФ Плана действий по исправлению стратегических недостатков национальной системы ПОД/ФТ, а также принято решение о направлении в Кыргызстан контрольной миссии ФАТФ в рамках процедуры прекращения мониторинга ФАТФ в отношении этого государства (исключения из т.н. «серых списков»).

Собравшимися было отмечено успешное выполнение Таджикистаном совместного с ФАТФ Плана действий и отмечена необходимость разъяснений и некоторых доработок по отдельным его пунктам.

По результатам обзора прогресса прочих государств в выполнении национальных планов действий за период с октября 2013 года «черный» список ФАТФ покинули Кения и Танзания. Таким образом, теперь вместо 15 юрисдикций (февраль 2013 года) в списке фигурируют 11 государств - Йемен, Индонезия, Иран, КНДР, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Сирия, Турция, Эквадор и Эфиопия.

В рамках Пленарного заседания состоялась защита отчетов о прогрессе Австралии, Австрии, Аргентины, Арубы, Исландии, Канады, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, США, Турции и Японии.

В ходе рассмотрения отчета о прогрессе Турции – наблюдателя в ЕАГ – было выявлено сохранение недостатков в отношении Специальной Рекомендации III. В частности, отсутствие элементов, необходимых для имплементации эффективного механизма замораживания террористических активов.

Пленарное заседание продлило мандат созданной в феврале 2013 года Целевой группы по расширению ФАТФ (Мексика, Канада, КНР, Россия, США, Франция и ЮАР) до июня с.г., что необходимо для завершения разработки стратегии ФАТФ по вопросу принятия новых членов.

В рамках заседания Рабочей группы по разработке политики (PDG) представлены результаты опроса государств-членов ФАТФ и РГТФ в рамках начатого в конце прошлого года исследования по теме эффективной надзорной деятельности и правоприменительной практики. Принято решение подготовить к следующему Пленарному заседанию документ, определяющий дальнейшую концепцию работы на этом направлении.

Одним из вопросов пленарной недели стала тема эффективного применения стандартов ФАТФ к процедурам установления бенефициарного собственника, а также работа в отношении исследования виртуальных валют.

Стоит отметить единодушие международного сообщества в отношении роста популярности виртуальных валют. На заседании Рабочей группы по рискам, тенденциям и методам (RTMG) состоялась дискуссия, посвященная этой проблематике.

Кроме того, в ходе пленарной недели была продолжена работа по реализации инициативы российского председательства в ФАТФ по выявлению и последующему блокированию незаконных финансовых потоков от производства и оборота афганских наркотиков.

В ходе пленарного заседания состоялся ряд двусторонних встреч Председателя ЕАГ д-ра К.П. Кришнана (Индия) с главами делегаций государств-членов ЕАГ и ряда международных организаций.

В ходе Пленарного заседания ЕАГ присоединилась к инициативе КТК ООН по целевым финансовым санкциям.

В рамках заседания Рабочей группы по координации Глобальной сети ФАТФ Секретариат ЕАГ присоединился к работе по созданию системы распространения документов ФАТФ и РГТФ.