В Казахстане принят закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Настоящий закон направлен на определение правовых основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, взаимоотношения и взаимодействия субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов. Его принятие призвано значительно повысить эффективность национальной системы ПОД/ФТ в Казахстане и способствовать приведению ее в соответствие с международными стандартами, в первую очередь 40+9 рекомендациям ФАТФ. 

Также глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», который направлен на приведение ряда законодательных актов в соответствие с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». 

Разработка и принятие законодательства о ПОД/ФТ в Казахстане прошли при содействии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Всемирного банка, Управления ООН по наркотикам и преступности и др. международных организаций и являются важным шагом в укреплении позиций Республики Казахстан в международной системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.