Специалисты подразделения финансовой разведки Казахстана прошли обучение по базовым направлениям ПОД/ФТ

В период с 20 по 22 января 2009 г. в г. Астане (Казахстан) прошел обучающий семинар для специалистов Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Семинар был организован Всемирным банком/УНП ООН совместно с представительством ОБСЕ в г. Астане и подразделением финансовой разведки (ПФР) Казахстана.

В рамках семинара прошли обучение 20 специалистов Комитета по финансовому мониторингу.

Открыли семинар глава ПФР Казахстана Мусиралы Утебаев и посол ОБСЕ в Казахстане Александр Кельчевский.

С докладами выступили Клаудио Стролиго (Всемирный Банк/УНП ООН), Хорст Инчер (бывший глава ПФР Канады, советник при Всемирном банке), Лаура Ваик (прокуратура Эстонии, представитель Эстонии в Eurojust).

Также в работе семинара приняли участие представители Комитета национальной безопасности, Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан.

Среди основных тем семинара: 

• Модели и основы функционирования ПФР;
• Принципы запроса, получения и анализа информации;
• Безопасность и защита данных ПФР;
• Основы международного сотрудничества;
• Принципы взаимодействия ПФР с правоохранительными органами;
• Приостановление подозрительных транзакций и примеры финансовых расследований по делам, связанным с легализацией преступных доходов.

Секретариат ЕАГ подготовил доклады по проблемам приостановления операций, связанных с финансированием терроризма, в Российской Федерации, и сотрудничества между ПФР и правоохранительными органами.

Прошедший семинар получил положительную оценку со стороны слушателей и организаторов. В целом проведение подобных обучающих мероприятий имеет большое значение для становления и развития деятельности подразделений финансовой разведки Евразийского региона и повышения общей эффективности национальных режимов ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ, в первую очередь, где ПФР созданы недавно.

Напомним, что Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан образован Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387.

Также создано государственное учреждение - территориальный орган Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан - Департамент по финансовому мониторингу по городу Алматы. В целях эффективной организации работы Комитет координирует деятельность территориального подразделения по вопросам реализации мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также осуществляет контроль за надлежащим выполнением территориальным подразделением возложенных на него функций.