Cовместный тренинг Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Секретариата ЕАГ для национальных компетентных органов по выявлению, расследованию и судебному рассмотрению дел по ОД

В период с 5 по 7 марта 2024 года в городе Астана Республики Казахстан состоялся совместный тренинг, организованный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Секретариатом ЕАГ для судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан на тему «Выявление, расследование и судебное рассмотрение дел по отмыванию преступных доходов».

Главной темой обсуждения участников тренинга стали вопросы уголовно-правовой характеристики состава легализации преступных доходов, действующей практики по его доказыванию, а также конфискации преступных доходов.

В ходе семинара обсуждены практические примеры из практики Республики Казахстан.  Участники смогли высказать свое мнение о квалификации и корреляции следственный и судебной практики стандартам ФАТФ. 

Повышенный интерес вызвало обсуждение возможности корректировки существующей редакции статьи 218 УК и Нормативных постановлений Верховного суда в целях повышения эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов.

В ходе круглого стола обсуждены практические примеры других государств-членов ЕАГ.  Представителями Секретариата ЕАГ высоко оценены достигнутые Республикой Казахстан результаты по внедрению электронного уголовного дела и обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

В рамках семинара Секретариат ЕАГ также представил информацию об изменениях в стандарты ФАТФ в части конфискации преступных доходов, принятые в ноябре 2023 года.

Участники обсудили проблемные вопросы возврата преступных активов из-за рубежа.

В завершении тренинга участники смогли применить полученные знания в деловой игре, где провели параллельное финансовое расследование и установили схемы легализации преступных доходов.

Секретариат ЕАГ