Совместный ЕАГ/АТЦ СНГ/ИНТЕРПОЛ содействии МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействию финансированию терроризма.

Совместный ЕАГ/АТЦ СНГ/ИНТЕРПОЛ содействии МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействию финансированию терроризма.
 
  • 24 Августа, 2018

    В соответствии с планом деятельности ЕАГ на 2018 г. в период с 2 по 4 октября с.г. в г. Алматы (Республика Казахстан) пройдет совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ/ИНТЕРПОЛ при содействии МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействию финансированию терроризма. 

    В рамках семинара запланированы тренинги на тему: «Аналитические методы получения информации из открытых источников» (Интернет разведка), а также «Использование инструментов и сервисов ИНТЕРПОЛа при выявлении, пресечении и расследовании дел, связанных с финансированием терроризма».

    Также в рамках семинара будет уделено внимание вопросам методик выявления лиц, осуществляющих финансирование терроризма, в том числе путем покупки авиабилетов используемых в различных регионах. Будут рассмотрены признаки финансовых операций, необходимых для проведения параллельного финансового и уголовного расследований в отношении лиц, оказывающих пособническую помощь террористам, в том числе путем покупки авиабилетов. Актуальность и целесообразн6ость использования финансовых данных в выявлении «возвращенцев» и «перемещенцев». 

    Кроме того, будет представлен анализ уголовных дел Генеральными прокуратурами государств – участников СНГ, с фокусом на сложности, возникающие при расследовании и поддержке государственного обвинения по уголовным делам, связанным с финансированием терроризма.

    В мероприятии примут участие представители подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств-членов ЕАГ и АТЦ СНГ, а также приглашенные международные эксперты.
    Регистрация представителей государств-членов ЕАГ и АТЦ СНГ будет доступна до 10 сентября 2018 г. на официальном сайте ЕАГ, где также будут доступны дополнительные материалы семинара.