Прошли консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона

16 декабря 2008 года в Москве (Россия) в рамках работы 9-го Пленарного заседания ЕАГ состоялись очередные консультации ЕАГ с представителями банковского сообщества и рынка ценных бумаг Евразийского региона по вопросам оценки риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях экономической нестабильности и выработки соответствующих рекомендаций для государств-членов ЕАГ.

В ходе заседания предметно обсуждались риски повышения объемов трансграничных потоков, а также риски проникновения преступных капиталов в финансовую систему, риски распространения альтернативных способов денежных переводов. 
Участниками были определены следующие уязвимые места финансового сектора Евразийского региона, обусловленные текущей экономической ситуацией:

1.    Недостаток ликвидности в банковском секторе способствует появлению повышенных рисков, связанных с выводом значительных объемов денежных средств из систем безналичных расчетов в менее контролируемый наличный оборот.
2.    В условиях повышения стоимости финансовых услуг наблюдается тенденция роста процентных ставок электронных систем денежных переводов, используемых, в частности, для переводов доходов лиц, временно проживающих на территории государств-членов ЕАГ. Данное обстоятельство делает привлекательным для физических лиц использование альтернативных способов денежных переводов.
3.    Национальные финансовые системы сталкиваются с интенсивным выводом капиталов за рубеж. В условиях недостатка ликвидности повышаются риски притока средств, имеющих преступное происхождение.

По итогам консультаций были сформулированы рекомендации по вопросам оценки рисков легализации преступных в условиях финансовой нестабильности.