Идти в ногу со временем - совершенствовать системы Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Сегодня, 22 июня 2018 г., в Бишкеке состоялся круглый стол на тему: «Совершенствование системы Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Мероприятие было организовано Финансовой разведкой при содействии программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

С приветственным словом к круглому столу обратились представитель Аппарата Правительства КР - Кирбашев А.Э. и глава Финансовой разведки Кадыралиев А.Дж. А также, со выступительными словами выступили представители Аппарата Президента КР – Куленбаев К.Э., Секретариата ЕАГ – Селезнев А.М.

«Действующий базовый Закон КР О ПФТ/ОД был принят двенадцать лет назад, в июле 2006 года. С тех пор международные стандарты в борьбе с финансовыми преступлениями претерпели значительные изменения. Разработаны и введены в действие новые рекомендации ФАТФ, совершенствуются механизмы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности. Этого требует время и складывающаяся в мире ситуация. Наша страна не имеет права отставать от этого процесса. Ведь мы говорим сегодня об объединенных усилиях мирового сообщества. А действующий закон «О ПФТ/ОД», строго говоря, не соответствует обновленным международным стандартам по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - сказал в своей вступительной речи председатель ГСФР Кадыралиев А.Дж.

В рамках мероприятия вниманию участников был представлен видеоролик про законодательства Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

В ходе круглого стола глава Финразведки Кадыралиев А.Дж. рассказал об итогах 2-го раунда взаимной оценки системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и рекомендуемых мерах по устранению недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимной оценки ЕАГ.

На круглом столе состоялось обсуждение рекомендуемых мер по устранению недостатков, выявленных по итогам 2-го раунда взаимной оценки ЕАГ ( непосредственных результатов 1 (Оценка рисков и риск-ориентированный подход), 2 (Международное сотрудничество), 3 (Надзор), 4 (Превентивные меры), 5 (Юридические лица и образования), 6 (Оперативная финансовая информация ОД/ФТ), 7 (Расследование и судебное преследование за ОД), 8 (Конфискация), 9 (Расследование и судебное преследование за ФТ), 10 (Целевые финансовые санкции за ФТ), 11 (Целевые финансовые санкции за ФРОМУ)).

В проводимом мероприятии принимали участие всего 52 участника: представители Аппарата Правительства КР, Аппарата Президента КР, Совета безопасности КР, Жогорку Кенеша КР, Секретариата ЕАГ, международных организаций, правоохранительных и надзорных органов, финансовых учреждений и определенных категорий лиц, а также сотрудники ГСФР и представители СМИ.

Государственная Служба Финансовой Разведки при Правительстве Кыргызской Республики