Лидеры «Большой двадцатки» выпустили подробное заявление о противодействии терроризму

Париж, 10 июля 2017 г. Лидеры G20 на саммите в Гамбурге 7-8 июля заявили о своей решимости бороться с финансированием терроризма. ФАТФ сообщил «Группе двадцати» о своих постоянных усилиях в этой области

В заявлении, посвященном борьбе с финансированием терроризма, освещается ряд вопросов, которым ФАТФ уделяет особое внимание и которые являются приоритетными на ближайшие несколько лет, в течение которых Председателем ФАТФ будет представитель Аргентины.

• «Большая двадцатка» призывает страны перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать возможные связи терроризма и организованной преступности, такие как торговля людьми. В соответствии с изложенным выше и согласно Резолюции 2331 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, призывающей ФАТФ и региональные организации, созданные по типу ФАТФ, анализировать связи между торговлей людьми и финансированием терроризма, ФАТФ намерена пересмотреть и углубить свое понимание финансовых потоков, связанных с торговлей людьми, в том числе тех, которые в итоге оказываются в руках террористических организаций.
• При разработке новых инструментов и технологий для отслеживания финансирования терроризма «Большая двадцатка» будет ориентироваться на финтех, подразделения финансовой разведки и банки. Это согласуется с усилиями, предпринятыми ФАТФ в последние годы, в результате которых появились Принципы Сан-Хосе и которые останутся важной темой в период времени, в течение которого Председателем ФАТФ будет представитель Аргентины.
• «Большая двадцатка» признает, что с момента своего создания 27 лет назад в качестве временного органа ФАТФ сильно развернулась, и «Большая двадцатка» поддерживает ориентированность ФАТФ на укрепление своей организационной структуры, в частности -предоставление Президенту полномочий для взаимодействия со странами-членами, другими заинтересованными сторонами и общественностью. ФАТФ продолжит обсуждение этих вопросов на очередном Пленуме.

В Гамбургском плане действий «Большой двадцатки» подчеркивается, что «Большая двадцатка» поддерживает работу ФАТФ над повышением прозрачности и улучшением доступа к информации о бенефициарных собственниках за счет эффективной реализации Стандартов ФАТФ. Эта работа включает:

• недавний отчет о межведомственном обмене информацией и руководство по информационному обмену с частным сектором, которое в настоящее время открыто для публичных обсуждений;
• изучение уязвимостей, связанных с бенефициарной собственностью, совместно с Группой «Эгмонт» и Подразделениями финансовой разведки;
• исследование об эффективном принудительном исполнении и надзоре за исполнением обязательств по сбору информации о бенефициарных собственниках.

Лидеры «Большой двадцатки» настоятельно рекомендовали ФАТФ представить очередной отчет о прогрессе в начале 2018 года.

«Большая двадцатка» с энтузиазмом восприняла усилия ФАТФ, направленные на урегулирование проблемы снижения объемов корреспондентских банковских отношений и финансовой доступности провайдеров услуг денежных переводов, совместно с Советом по финансовой стабильности (СФС) и Глобальным партнерством по расширению доступа к финансовым услугам.

Постоянное содействие со стороны «Большой двадцатки» и ее членов, решимость вдохновлять собственным примером и обеспечивать полное и эффективное выполнение ими Стандартов ФАТФ обеспечит защиту целостности финансовой системы и будет способствовать надежности и безопасности.

Гамбургский план действий «Большой двадцатки» 2017 года

Саммит «Большой двадцатки» 2017 года, Декларация лидеров

Саммит «Большой двадцатки» 2017 года, Заявление о противодействии терроризму

FATF-GAFI