С 28 по 30 ноября 2011 года делегация ЕАГ приняла участие в 14-м Пленарном заседании МЕНАФАТФ в Алжире

ЕАГ была впервые представлена на мероприятиях МЕНАФАТФ после того, как организации летом 2011 года обменялись на взаимной основе статусами наблюдателя. Сотрудничество двух групп направлено на расширение межрегионального взаимодействия в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также обмен опытом и лучшими практиками.

В работе Пленарного заседания приняли участие эксперты, представляющие государства-члены МЕНАФАТФ (Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Тунис, Алжир, Саудовская Аравия, Судан, Ирак, Оман, Катар, Кувейт, Ливан, Египет, Марокко и Йемен), а также представители стран и организаций, являющихся наблюдателями Группы (Палестина, Франция, США, Всемирный Банк, МВФ, Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива, ФАТФ, Арабский Валютный Фонд и ЕАГ).

Пленарное заседание одобрило решение предоставить Организации Объединенных Наций статус наблюдателя МЕНАФАТФ, что будет способствовать усилению сотрудничества Группы со со cтруктурами ООН.

По итогам 1-го раунда взаимных оценок МЕНАФАТФ были заслушаны 5 отчетов о прогрессе, в частности, Ливана, Туниса, ОАЭ, Катара и Бахрейна. Отчеты отражают прогресс, достигнутый этими странами в развитии их национальных режимов ПОД/ФТ.

Участники Пленарного заседания обсудили типологический отчет по теме «Отмывание денег от незаконного оборота наркотических и психотропных веществ», в котором отражен ряд рекомендаций, направленных на усиление борьбы с преступлениями в данной сфере.

Вниманию Пленарного заседания была представлена презентация об основных аспектах деятельности Евразийской группы, научно-исследовательских разработках, взаимных оценках, коммуникативной политике ЕАГ.

Следующее Пленарное заседание МЕНАФАТФ состоится в мае 2012 года в Саудовской Аравии.

Информация о МЕНАФАТФ

МЕНАФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке является региональной группой по типу ФАТФ и ассоциированным членом ФАТФ.

Была основана в ноябре 2004 года на министерском заседании в Бахрейне 14 государствами.

Секретариат МЕНАФАТФ имеет штаб-квартиру в Бахрейне и состоит из 7 сотрудников.

Президент группы - доктор Абдулрахман Бин Абдулмохсин Аль Калаф (Саудовская Аравия).