Рабочая группа ФАТФ о роли судей и прокуроров в отслеживании отмывания денег и финансирования терроризма в Европе

Президентский обзор результатов рабочей группы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для судей и прокуроров: практический опыт, проблемы и оптимальные методы работы при участии MONEYVAL и ОБСЕ.
Страсбург, 27 марта 2018 г. ФАТФ, MONEYVAL и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовали совместный семинар для судей и прокуроров, посвященный практическому опыту, проблемам и оптимальным методам работы в области расследования и уголовного преследования отмывания денег и финансирования терроризма, а такжи конфискации доходов от незаконной деятельности. Мероприятие проходило на территории MONEYVAL в Страсбурге 26 и 27 марта 2018 года.
В семинаре приняли участие около 100 делегатов, представляющих 43 делегации, включая прокуроров и судей, участвующих в расследовании и рассмотрении дел, со специализацией в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Они рассказали, какие проблемы у них возникают в процессе расследований и уголовного преследования преступлений отмывания денег и финансирования терроризма, а также конфискации доходов, связанных с незаконной или террористической деятельностью. Кроме того, они поделились вариантами решения этих проблем и обсудили эффективные механизмы и оптимальные методы работы.

Президент ФАТФ Сантьяго Отаменди, Генеральный директор по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристос Гиакомопулос, Президент MONEYVAL Дениель Телесклаф и Координатор ОБСЕ по вопросам транснациональных угроз Раса Остраускайте открыли мероприятие и рассказали о его значимости.
Председательствовали на рабочей группе Президент ФАТФ Сантьяго Отаменди и Президент MONEYVAL Дениель Телесклаф. Рабочая группа состояла их трех сессий, в ходе которых рассматривались проблемы и оптимальные методы (1) расследований и уголовного преследования отмывания денег, (2) расследований и уголовного преследования финансирования терроризма и (3) ареста и конфискации доходов от незаконной деятельности и средств совершения преступлений.
Каждая сессия включала краткие презентации участвующих в рабочей группе специалистов и последующее открытое обсуждение, в ходе которого участники обменялись экспертной оценкой.
Приоритеты и дальнейшие мероприятия Президента ФАТФ
Работа судей и прокуроров крайне важна для консолидации стабильных, эффективных учреждений, добросовестности, прозрачности и верховенства права -- основополагающих факторов любой эффективной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В связи с этим Аргентинский президент ФАТФ запустил международную информационно-разъяснительную программу для прокурорских служб и систем уголовного правосудия.
Эта инициатива направлена на изучение их практического опыта, проблем и оптимальных методов работы в расследовании и уголовном преследовании отмывания денег и финансирования терроризма, а также в конфискации доходов от незаконной деятельности.
ФАТФ проводит серии региональных рабочих групп для судей и прокуроров со всего мира. Успешные рабочие группы прошли в Эквадоре в сентябре 2017 года, в Китае в январе 2018 года, в Тунисе в феврале и теперь в Страсбурге, Франция.
Эти рабочие группы собирают практический опыт решения проблем и сложностей, возникающих в процессе расследования и уголовного преследования отмывания денег и финансирования терроризма. Эта работа позволит увеличить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В июне 2018 года Президент ФАТФ опубликует отчет о результатах этой инициативы, уделив особое внимание факторам, которые могут сделать систему уголовного преследования и конфискаций более эффективной.

ФАТФ