FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана

Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег /FATF/ завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия.

Одним из главных пунктов повестки заседания стала ситуация в странах и территориях, отнесенных FATF в особую группу риска с позиции возможного использования международной финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма. Наряду с Ираном, Пакистаном, Сан Томе и Принсипи, к их числу были отнесены государства постсоветского пространства - Туркмения и Узбекистан, которые являются партнерами РФ по Евразийской группе /Узбекистан - на правах членства, Туркмения - в качестве наблюдателя/.

По итогам обсуждений представителям ЕАГ при поддержке российской делегации удалось убедить FATF не вводить санкционный режим в отношении Узбекистана и Туркмении.

"Введение FATF санкций в отношении отдельных государств носит существенный ограничительный характер на степень интеграции этих стран в международное экономическое сообщество. Это может выражаться как в ограничении деловых отношений между компаниями и банками этих государств и другими юрисдикциями, так и значительном затруднении проведения финансовых операций гражданами этих стран за рубежом, - сообщил ИТАР-ТАСС зампредседателя ЕАГ Валерий Ярошевский, возглавляющий подразделение финансовой разведки Белоруссии. - Евразийская группа предпринимает необходимые усилия для оказания содействия своим государствам в обеспечении ими антиотмывочных режимов, которые соответствовали бы международным стандартам и удовлетворяли основным принципам безопасности мирового экономического сообщества".

FATF одобрила план Узбекистана по восстановлению национальной "антиотмывочной" системы к маю 2009 г, в рамках которого идет работа по усовершенствованию закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Инициативы по становлению национального "антиотмывочного" режима реализуются и Туркменией. По словам В.Ярошевского, ЕАГ планирует направить туда миссию для оказания дальнейшего содействия властям страны на данном направлении.

Одновременно с этим, как стало известно ИТАР-ТАСС, FATF будет рекомендовать различным государствам с особым вниманием относиться к деловым отношениям и финансовым операциям с Ираном с возможностью применения контрмер. Такие меры могут включать в себя ограничения на открытие за рубежом иранских филиалов и дочерних банков. Наибольшую озабоченность FATF в отношении Ирана вызывают риски, связанные с незащищенностью финансового сектора страны от возможного использования в целях финансирования террористической деятельности.