Форум ФАТФ по надзору, Санья, Китай

Секретариат ЕАГ принял участие в состоявшейся 11-12 ноября 2019 г. в Санье (КНР) первой встрече Надзорного форума ФАТФ, созданного по инициативе Президента ФАТФ Лю Ксянмина.

Актуальность Форума вызвана невысокими результатами проведенных на сегодняшний день 25 оценок эффективности национальных «антиотмывочных» систем стран-членов ФАТФ в части организации надзорной деятельности. В Санью съехалось более ста представителей надзорных органов, представляющих чуть менее 50 стран.

Обсуждение проходило по трем основным блокам, спроецированным на эту сферу: риск-ориентированный подход, использование новых технологий и международное сотрудничество. В качестве исходного материала для дискуссий использованы страновые отчеты ФАТФ, наработки и лучшие практики наиболее продвинутых надзорных органов и международных институтов, занимающихся этой тематикой. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются страны в работе по данному, превентивному разделу  стандартов ФАТФ, выделены отсутствие должного надзора за нефинансовыми подотчетными организациями по сравнению с мерами, принимаемыми в  отношении кредитных институтов, непропорциональный  санкционный режим, неполное понимание особенностей риск-ориентированного подхода,  не отвечающий современным рискам баланс выездных и камеральных проверок, недостаток кадровых и материальных ресурсов,  неготовность использовать современные IT-инструменты.

В качестве следующих шагов  в среднесрочной перспективе в рамках Форума планируют провести общий обзор надзорных и мониторинговых мер, подготовить информационную записку по надзорным инструментам, собрать кейсы по эффективному использованию информационных технологий, обсудить лучшие практики по применению риск-ориентированного подхода, организовать теле/видео конференции, изучить положительный опыт работы надзорных коллегий.

Следующее заседание Форума уже с участием поднадзорных органов запланировано на май 2020 г. 

Секретариат ЕАГ