Совместное заседание экспертов ФАТФ и МАНИВЭЛ, 25-26 марта 2019 года

Ключевая роль Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) состоит в выявлении новых и изменяющихся рисков для финансовой системы, исходящих от отмывания денег (ОД), финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Ежегодные экспертные заседания ФАТФ дают хорошую возможность для оперативных экспертов членов ФАТФ и Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ), а также других международных организаций, таких как Международный валютный фонд, Организация Объединённых Наций и Всемирный банк, обсудить текущие и появляющиеся риски ОД/ФТ.

В этом году ФАТФ и МАНИВЭЛ совместно организовали заседание экспертов, которое состоялось, по приглашению израильского правительства, в Тель-Авиве в период с 25 по 26 марта.

В 2019 году в заседании экспертов приняло участие более 300 делегатов из 63 юрисдикций, входящих в глобальную сеть ФАТФ, а также представители РГТФ и международных организаций. В ходе этого трехдневного форума участники обсудили предварительные итоги работы, проводимой ФАТФ в целях выявления и понимания новых рисков для финансовой системы, включая совершенствование странами оценок рисков, с которыми он сталкиваются. Участники также обсудили вопросы, касающиеся выявления, отслеживания и конфискации виртуальных активов в ходе уголовных расследований, и проблемы и трудности, связанные с возвратом похищенных активов.

В своём вступительном обращении Министр юстиции Израиля Аелед Шакед поблагодарила за предоставленную Израилю возможность принять у себя это совместное заседание экспертов, посвящённое весьма современным и актуальным мировым проблемам, включая финансирование терроризма, виртуальные активы и трансграничный возврат активов на основании обвинительных приговоров, решение каждой из которых имеет очень важное международное значение.

Результаты заседания экспертов внесли весомый вклад в проводимую ФАТФ работу, обсуждение которой продолжится на июньском Пленарном заседании в Орландо (США).

МАНИВЭЛ