Совместная пленарная неделя ФАТФ и МЕНАФАТФ - 24-29 июня 2018 года

ФАТФ и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) проведут в течение шести дней заседания для обсуждения важных вопросов в целях защиты целостности глобальной финансовой системы и укрепления безопасности. В заседаниях примут участие делегаты из 203 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть ФАТФ, а также представители ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка и другие партнёры.
Недельные заседания завершатся третьим и последним Пленарным заседанием в период президентства представителя Аргентины г-на Сантьяго Отаменди, которое состоится 27-29 июня 2018 года. Среди множества вопросов, которые будут обсуждаться на Пленарном заседании, особе внимание будет уделено следующим темам:

Противодействие финансированию терроризма: Мы обсудим меры, принимаемые ФАТФ в ответ на изменяющиеся угрозы, связанные с финансированием терроризма, в соответствии с оперативным планом по противодействию финансирования терроризма, утверждённым в феврале 2018 года.

Судьи и прокуроры: Мы обсудим результаты взаимодействия с представителями прокурорских служб и системы уголовного правосудия, а также документ, подготовленный президентом ФАТФ, в котором обобщён их опыт, проблемы и передовая практика в сфере расследований и судебных преследований за отмывание денег и финансирование терроризма.

Бахрейн и Саудовская Аравия: Мы рассмотрит результаты взаимной оценки Бахрейна и Саудовской Аравии и эффективность принимаемых ими мер в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Мы также рассмотрим меры, принятые Австралией, Бельгией и Швецией для устранения недостатков, выявленных в ходе их оценки. Кроме того, мы обсудим и уточним наши заявления, в которых определены юрисдикций, представляющие высокий риск, и другие юрисдикции, находящиеся на процедуре мониторинга.

ФАТФ обсудит взаимодействие с секторами Финтех и Регтех и дальнейшие шаги для поддержки внедрения ответственных инноваций с учётом эффективных мер ПОД/ФТ. ФАТФ также обсудит проводимую ей работу для понимания уязвимостей виртуальных валют или «крипто активов» с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма, а также меры, которые необходимо принять для содействия применению более последовательного регуляторного подхода. Главы подразделений финансовой разведки (ПФР) юрисдикций-членов ФАТФ обсудят сотрудничество между ПФР и разведывательными службами, а также пути повышения качества оперативной финансовой информации во взаимодействии с частным сектором.

Члены ФАТФ обсудят и утвердят приоритетные направления деятельности в период следующего президентства.

ФАТФ