ФАТФ продлевает сроки проведения оценок и мониторинга прогресса в ответ на COVID-19

Париж, 28 апреля 2020 г. Серьезность ситуации с COVID-19 в международном масштабе и последующие меры, принятые странами, такие как ограничения на передвижение и поездки, делают невозможными выездные миссии и личные встречи как для оцениваемых юрисдикций, так и для экспертов-оценщиков. Эта ситуация значительно повлияла на возможности стран активно участвовать во взаимной оценке и последующем мониторинге прогресса. Пленум ФАТФ признает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются страны в это трудное время.

Поэтому Пленум ФАТФ согласился временно перенести сроки всех оставшихся взаимных оценок ФАТФ и мероприятий по мониторингу прогресса. Новый график взаимных оценок приводится здесь.

Аналогичным образом, ФАТФ приняла решение об общей приостановке процесса проверки высокорисковых юрисдикций, к которым относится призыв к действиям, и юрисдикций, подвергаемых усиленному мониторингу, и предоставила юрисдикциям дополнительный срок четыре месяца. Таким образом, ФАТФ не будет проверять их в июне. Однако Монголия и Исландия просили не продлевать им сроки и продолжают работу по своему текущему графику. С учетом этой просьбы и ввиду небольшого количества оставшихся пунктов плана действий, сроки мониторинга прогресса этих стран не были продлены, и ФАТФ опубликует обновленные заявления в их отношении в июне. ФАТФ внимательно следит за ситуацией по мере ее развития и пересмотрит сроки, если это будет необходимо.

Несмотря на решение о временном перенесении сроков проведения указанных процессов из-за текущей форс-мажорной ситуации, ФАТФ не прекратит свои усилия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения и продолжит работу со всеми юрисдикциями своей Глобальной сети, чтобы обеспечить эффективное выполнение своих стандартов. ФАТФ активно отслеживает влияние кризиса, связанного с COVID-19, на меры по борьбе с финансированием незаконной деятельности. Мы сохраняем бдительность в отношении угроз, исходящих от преступников и террористов, которые могут пытаться использовать этот период в своих преступных целях.

ФАТФ