ФАТФ на саммите "Группы двадцати"

21-22 ноября с.г. под председательством Саудовской Аравии состоялся саммит лидеров «Группы двадцати», на которую впервые в истории была приглашена ФАТФ.

Президент ФАТФ д-р Маркус Плейер обратился к собравшимся с приветственной речью. 

Министры, Ваши Превосходительства!

Сегодня, при обсуждении дальнейших путей развития, и, в частности, способов повышения устойчивости экономик, по-прежнему жизненно важно подумать и о том, как оградить их от незаконных денежных средств.

Преступления, терроризм и последующее отмывание денег, которые тратятся на новые преступления и терроризм, создают серьезные риски для экономического восстановления и стабильности, поскольку подрывают честную конкуренцию, препятствуют росту, усугубляют неравенство и разрушают уверенность в целостности глобальной финансовой системы.

Пандемия вызвала увеличение количества финансовых преступлений. Мы стали свидетелями новых моделей совершения преступлений, связанных с COVID, таких как подделка медицинских товаров и мошенничество с целью злонамеренного использования мер экономического стимулирования. Предприятия, находящиеся под угрозой банкротства, могут незаконно использоваться преступниками, которые захватывают контроль над ними или предоставляют деньги для отмывания. Особенно уязвимыми оказываются сектор недвижимости, строительный сектор, а также малый и средний бизнес в целом. А с ростом числа безработных возрастает вероятность использования слабозащищенных граждан в качестве денежных мулов — для отмывания незаконных денег преступников.

Для снижения экономической уязвимости, связанной с финансовыми преступлениями, руководители должны уделять первоочередное внимание борьбе с отмыванием денег. Именно этого помогают достичь Стандарты ФАТФ. Если их эффективно выполнять, они дадут немедленный эффект.

ФАТФ по-прежнему настроена на работу с «Группой двадцати», чтобы помочь властям остановить незаконный отток денег из экономики именно тогда, когда здравоохранение нуждается в средствах больше всего. Вместе мы можем поспособствовать восстановлению сильной и устойчивой экономики. Это вернет доверие к нашим экономикам и сохранит целостность финансовой системы. Сейчас это необходимо более, чем когда-либо, и, надеюсь, будет актуально и после окончания эпидемии Covid-19.

Поэтому я благодарю за содействие работе ФАТФ под председательством Саудовской Аравии и с нетерпением жду обсуждений на саммите, который состоится завтра. И, наконец, должен сказать, что я очень рассчитываю на сотрудничество со следующим итальянским президентом в следующем году.

ФАТФ