Эксперты из Беларуси, Казахстана и России обсудили противодействие отмыванию денег в сфере оборота драгоценных металлов, камней и культурных ценностей

17 апреля с.г. на базе Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу состоялся семинар для представителей Беларуси, Казахстана и России на тему « Противодействие отмывание денег в сфере деятельности по приобретению, продаже, хранению драгоценных металлов, камней и культурных ценностей».

В мероприятии приняли участие эксперты Росфинмониторинга, МУМЦФМ, федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», Комитета финансового мониторинга Республики Казахстан, Подразделения финансовой разведки и Министерства финансов Республики Беларусь, а также представители ЕАГ. Семинар проходил в формате круглого стола в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе мероприятия российские эксперты рассказали о новой редакции Рекомендаций ФАТФ и их влиянии на рынок оборота драгоценных металлов.

Участники обсудили особенности законодательства, регулирующего операции по приобретению, продаже, хранению драгоценных металлов, камней и культурных ценностей, а также опыт взаимодействия ПФР с надзорными органами, накопленный Беларусью и Россией.

Значительное внимание собравшихся было уделено конкретным примерам противодействия отмывания денег в сфере оборота драгоценных камней и драгоценных металлов. Представители Росфинмониторинга рассказали о существующих типологиях и схемах противодействия отмывания преступных доходов в этой сфере.