Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняла участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое прошло в Париже (Франция) с 25 по 27 февраля 2009 г.

ЕАГ была представлена заместителем Председателя Валерием Ярошевским и Секретариатом.

Центральными вопросами обсуждения ФАТФ явились аспекты влияния мирового финансового кризиса на эффективность международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), противодействие финансированию терроризма и проблематика международного сотрудничества со странами, находящимися под процедурой усиленного мониторинга.

В связи с этим обсуждалась ситуация в странах и территориях, которые могут представлять риск использования международной финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма. К таким юрисдикциям наряду с Ираном, Пакистаном, Сан Томе и Принсипи были отнесены Узбекистан и Туркменистан, входящие в состав ЕАГ на правах членства и в качестве наблюдателя соответственно.

По итогам обсуждений, представителям ЕАГ при поддержке российской делегации удалось убедить ФАТФ не вводить санкционный режим в отношении Узбекистана и Туркменистана.

Пленарным заседанием ФАТФ был отмечен прогресс Узбекистана в области восстановления национального режима ПОД/ФТ. Были положительно оценены шаги государства в области реализации принятого Премьер-министром Узбекистана плана по восстановлению и совершенствованию работы национальной системы ПОД/ФТ. Отмечены работы по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ и приведению его в соответствие с международными стандартами.

Пленарное заседание ФАТФ отметило, что Туркменистаном также реализуются инициативы по становлению национальной системы ПОД/ФТ. Однако предпринятых к настоящему моменту Узбекистаном и Туркменистаном шагов недостаточно для снятия этих стран с усиленного контроля.

Согласно публичному заявлению ФАТФ, Узбекистану и Туркменистану рекомендовано принять необходимые меры для приведения национальных режимов ПОД/ФТ в соответствие с международными стандартами до следующего пленарного заседания, которое состоится в июне 2009 г.

В рамках Пленарного заседания ФАТФ также прошли рабочие встречи глав китайской и российской делегаций, в ходе которых было принято решение о продолжении конструктивного диалога между подразделениями финансовой разведки двух государств-членов ЕАГ. Среди перспективных направлений взаимодействия – обеспечение вопросов финансовой безопасности в части контроля денежных операций и переводов неторгового характера, вопросов приграничной торговли и противодействия распространению доходов от наркотрафика.

Президентом ФАТФ была положительно отмечена возрастающая роль региональных групп по типу ФАТФ, в частности, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, с точки зрения взаимодействия с частным сектором в условиях финансовой нестабильности. Напомним, что в рамках 9-го Пленарного заседания ЕАГ, прошедшего в декабре 2008 г. в гор. Москве (Россия), были выработаны рекомендации для финансового сообщества Евразийского региона по отслеживанию трансграничных финансовых потоков, а также мониторингу рисков распространения альтернативных способов денежных переводов.

Пленарным заседанием ФАТФ была отмечена конструктивная позиция и активная роль ЕАГ в реализации текущих и новых проектов ФАТФ.