Секретариат ЕАГ принял участие в заседании Рабочей группы УНП ООН по ОД

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках своей Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма (GPML) 16-19 июля 2024 г. в Вене организовало семинар по противодействию финансовым преступлениям, в том числе профессиональным сетям отмывания денег и использованию виртуальных активов в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

В целях дальнейшего развития и укрепления международного сотрудничества в борьбе с пагубными последствиями незаконных финансовых потоков, являющихся результатом преступной деятельности, участники семинара обсудили следующие темы:

• последние изменения в методах работы международных сетей контролеров;
• использование дорогостоящих товаров, таких как золото, в профессиональной деятельности по отмыванию денег;
• использование подпольных банковских сетей для поддержки финансирования терроризма;
• использование альтернативных банковских платформ и систем электронных денег профессиональными сетями отмывания денег;
• механизмы выявления внебиржевых криптовалютных брокеров, в том числе в составе крупных поставщиков услуг виртуальных активов;
• механизмы выявления подпольных поставщиков услуг виртуальных активов;
• обмен золота (и других товаров) на виртуальные активы.

Секретариат ЕАГ представил презентацию на тему "Методология и практический опыт противодействия преступному использованию криптовалют" на основе передового опыта и лучших практик государств-членов.