Секретариат ЕАГ принял участие в 30-м Пленарном заседании Группы "Эгмонт"

30-е ежегодное пленарное заседание Группы "Эгмонт" (ГЭ), организованное Подразделением финансовой разведки Франции (Tracfin), прошло со 2 по 7 июня 2024 года в Париже, Франция.

В этом году в мероприятии приняли участие 400 делегатов, включая 15 организаций-наблюдателей, которые собрались, чтобы улучшить глобальное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В настоящее время ГЭ насчитывается 177 членов, после того как в организацию были приняты ПФР из Суринама, Мальдив и Либерии.

В этом году 30-е пленарное заседание было посвящено центральной теме "ПФР нового поколения". В рамках этой темы были рассмотрены 3 подтемы:

Сессия 1 - Развитие будущих кадров ПФР. Сфокусировав внимание на меняющейся роли и обязанностях ПФР в глобальной среде ПОД/ФТ, участники дискуссии рассмотрели идеи о том, как построить и развить ПФР как эффективных лидеров системы ПОД/ФТ и обеспечить благоприятную среду для сотрудников, работающих в них. 

Сессия 2 - Как будущие ПФР будут использовать технологии? Новые стратегические подходы, связанные с внедрением новейших технологий, предоставляют ПФР возможность повысить свою эффективность. 

Сессия 3 - Роль ПФР будущего в борьбе с новыми видами преступлений. Заключительная сессия была посвящена новым видам финансовой преступной деятельности, таким как отмывание доходов от экологических и налоговых преступлений, а также рассмотрению роли ПФР в раннем выявлении и борьбе с этими преступлениями.

Следующий проект также получил окончательное одобрение глав подразделений финансовой разведки (HoFIU):

• Отчет о проекте Рабочей группы по обмену информацией (IEWG) по эффективным аналитическим инструментам и облачным сервисам для ПФР.

Другие основные моменты 30-го Пленарного заседания Группы "Эгмонт":

• Многие делегаты приняли участие в конкурсе "Лучшее дело Эгмонта" (BECA) (победитель - ПФР Перу, второе место - ПРФ Гватемалы), семинаре Центра передового опыта и лидерства ПФР Группы "Эгмонт" (ECOFEL) и оперативных тренингах, включая совместный семинар рабочих групп по обмену информацией и техническому содействию и обучению (TATWG) по злоупотреблению НКО в целях ФТ, а также семинар по информационным технологиям.
• В ходе совместной сессии IEWG и TATWG представлен комплексный пакет электронных учебных материалов и видео по теме "Противодействие отмыванию денег, основанному на торговле и предоставлении услуг, и злоупотреблению корпоративными структурами".
• Главы ПФР утвердили статус Европейской прокуратуры (EPPO) в качестве организации-наблюдателя Группы "Эгмонт".
• Главы ПФР приняли новую двухгодичную перепись, которая является инструментом для расширения обмена информацией с ПФР-членами.

Организация выбрала Эльжбету Франков-Яшкевич, заместителя директора Департамента финансовой информации (ПФР Польши), в качестве нового Председателя ГЭ, а Мохаммеда Шахида Ахмеда, заместителя директора и руководителя аппарата ПФР Нигерии, в качестве нового заместителя Председателя ГЭ, сроком на два года.