Секретариат ЕАГ принял участие на вебинаре, организованном Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

18 ноября 2020 года сотрудники Секретариата ЕАГ приняли участие в вебинаре на тему «Современные подходы организации работы в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности», организованном Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Германским фондом международного правового сотрудничества и УНП ООН. 

Участники мероприятия обсудили методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также борьбы с организованной преступностью. 

В рамках первого дня Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков выступил с докладом на тему «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийская группа (ЕАГ)». 

В ходе мероприятие (19-20 ноября) планируется обсуждение и обмен опытом по расследованию финансовых преступлений; об открытых источниках при сборе доказательств; о современных информационно-аналитических инструментах по выявлению скрытых рисков, связанных с персоналиями или компаниями; по поиску, аресту и конфискации преступных доходов за рубежом, а также по проблемным вопросам доказывания субъективной стороны легализации доходов, полученных преступным путем.

Секретариат ЕАГ