Секретариат ЕАГ принял участие в семинаре АТГ по новой редакции стандартов ФАТФ в Малайзии

25-27 апреля с.г. в г. Куала-Лумпур (Малайзия) при поддержке Банка Негара состоялся семинар по обновленным стандартам ФАТФ, организованный Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). В мероприятии приняли участие более 110 делегатов из 29 юрисдикций и 4 организаций, в том числе и ЕАГ.

Цель мероприятия - ознакомление государств-членов и наблюдателей АТГ с наиболее важными изменениями, произошедшими в стандартах ФАТФ, новая редакция которых была принята в феврале 2012 года.

В семинаре участвовали спикеры из Секретариата ФАТФ, Великобритании, Бангладеш, Макао, Китая, группы «Эгмонт», Новой Зеландии, Филиппин и Фиджи.

Делегаты в своих выступлениях отмечали, что высокоуровневые политические принципы остались в основном без изменений, значительное расширение текста стандартов обусловлено необходимостью уточнения понятий, а новая структура 40 Рекомендаций стала более логичной.

В ходе семинара была представлена информация по оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода (РОП), а также по национальной оценке рисков и общих принципах реализации РОП.