17-19 марта 2009 г. прошла миссия ЕАГ в Республику Казахстан по вопросам развития информационных ресурсов в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана

В работе миссии приняли участие специалисты Росфинмониторинга (Россия) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Обсуждались вопросы организации системы консультационного и технического содействия в сфере развития в Казахстане национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Были определены следующие направления технического и консультационного содействия:

1.    Законопроектная деятельность.
2.    Подготовка кадров.
3.    Информационно-технологическое обеспечение (вопросы создания и развития в Комитете финансового мониторинга Казахстана подсистемы сбора, хранения и первичной обработки данных).
4.    Координация международного сотрудничества в рамках ЕАГ.

По результатам миссии в апреле текущего года планируется подписание соглашения о сотрудничестве с сфере ПОД/ФТ между Казахстаном и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.