Состоялась миссия экспертов ЕАГ/ФАТФ по оценке ситуации в Республике Узбекистан

24-25 ноября 2008 г. ФАТФ и ЕАГ направили группу экспертов для оценки результатов мер, предпринятых Узбекистаном по развитию национального режима ПОД/ФТ по итогам решений, принятых в ходе 8-го Пленарного заседания ЕАГ и Пленарного заседания ФАТФ (октябрь 2008 г.).

В данной миссии приняли участие представители Италии, Швейцарии, Германии, Секретариата ФАТФ, США, Руководитель Росфинмониторинга и Секретариат ЕАГ.

В ходе выездной миссии эксперты встретились с Руководством Правительства, Министерства финансов, Центрального банка, Государственного налогового комитета и Сената Республики Узбекистана.

Узбекистаном был предоставлен обзор национального режима ПОД/ФТ, включая перспективные регуляторные меры, необходимые для развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Узбекские власти руководствуются выработанным Планом действий для совершенствования и повышения эффективности существующего национального режима ПОД/ФТ.