Представители ЕАГ приняли участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ 18-22 октября в Париже

Одним из ключевых вопросов стало продолжение работы по актуализации новой редакции 40+9 Рекомендаций ФАТФ, являющихся мировыми стандартами в области ПОД/ФТ, которая должна быть завершена к октябрю 2011 г.

Ревизия рекомендаций направлена на повышение эффективности системы ПОД/ФТ в контексте появления новых угроз и рисков ОД/ФТ и стремления международного сообщества к унификации подходов противодействия экономической преступности, коррупции, террористической угрозе и др. Предполагается внести изменения в части применения риск-ориентированного подхода, включения налоговых преступлений в число предикатных к отмыванию денег, уточнения требований к мониторингу операций с применением новых электронных технологий и интернет-платежей, а также расширения требований мониторинга финансовой активности политических деятелей, в круг которых будут добавлены национальные должностные лица.

Совершенствование стандартов направлено также и на реализацию инициативы по применению механизмов финансового мониторинга для противодействия коррупционным преступлениям. Данная тема, которой ФАТФ занимается по поручению «Группы двадцати», является одним из приоритетов мексиканского председательства.

По итогам прошедшего Пленарного заседания подготовлен материал о разъяснении роли и места ФАТФ в борьбе с коррупцией. Участники Пленарного заседания отметили, что значительная роль в работе по пересмотру 40+9 Рекомендаций отводится институтам частного сектора, которые могут оценить различные аспекты практического применения международных стандартов. Для того чтобы в полной мере учесть мнение финансового сообщества, ФАТФ проведет серию консультаций с частным сектором. Первый консультативный форум состоится в конце ноября с.г. в Париже.

Проект изменений и дополнений в рекомендации ФАТФ будет в скором времени доступен на сайте организации; комментарии заинтересованных сторон принимаются до 7 января 2011 г.

ФАТФ была продолжена работа по изучению ситуации в несотрудничающих и высокорисковых юрисдикциях. По итогам Пленарного заседания внесены изменения в так называемые «черный» и «серый» списки ФАТФ.

В своем публичном заявлении ФАТФ обращает внимание на два государства, находящихся в зоне повышенного риска ОД/ФТ и представляющих, таким образом, угрозу для международной финансовой системы: Иран и КНДР. В отношении Тегерана ФАТФ снова призывает применить контрмеры.

Во втором публичном документе, представляющем результаты текущего мониторинга по обзору соответствия международным стандартам, обращается внимание на группу государств, где в национальных системах ПОД/ФТ имеются существенные недостатки, однако ведется значительная работа, в том числе и на высоком политическом уровне, по их устранению. С мониторинга ФАТФ в рамках данной процедуры были сняты Азербайджан и Катар, которые достигли положительных результатов в совершенствовании «антиотмывочных» систем.

Туркменистан, входящий в состав ЕАГ, остается на углубленном изучении ФАТФ до завершения взаимной оценки ЕАГ, по итогам которой можно будет всесторонне проанализировать прогресс Туркменистана и сформулировать рекомендации по развитию национального режима ПОД/ФТ.

Пленарным заседанием утверждены типологические отчеты ФАТФ по отмыванию денег с помощью новых методов платежей и рискам ОД через трастовые компании.

Тема рисков использования новых технологий для отмывания денег и финансирования терроризма обретает особую актуальность в контексте активного развития Интернет- и мобильного банкинга и различных формах электронных расчетов. Типологические исследования в этой области проводятся ФАТФ и региональными группами по ее типу. В ноябре в Москве состоится совместный семинар ЕАГ и МАНИВЭЛ по типологиям и рискам ОД/ФТ с помощью электронных денег.