Страны ЕАГ обсудили вопросы обмена информации при проведении финансовых расследований

25 октября состоялся круглый стол «Обмен информацией между подразделениями финансовой разведки ПФР - организация работы, анализ статистики обмена информацией, особенности информационного обмена с юрисдикциями, не являющимися членами Группы «Эгмонт». Мероприятие проходило с использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС) Евразийской группы.

В обсуждении темы круглого стола, модератором которого выступил Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, также приняли участие ПФР России, Беларуси и Таджикистана.

Подразделения финансовых разведок Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана были представлены на уровне заместителей руководителей служб и ведущих специалистов.

Следует отметить, что Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана впервые принимает участие в мероприятиях с использованием системы ВКС, которая была установлена в ПФР Таджикистана только в октябре текущего года.