Конкурс ЕАГ на лучший финансовый анализ комплаенс подразделений банков

Секретариатом ЕАГ на полях II Международной Олимпиады по финансовой безопасности в г. Сочи (Российская Федерация) проведен конкурс на лучший финансовый анализ комплаенс подразделений банков.

Банками Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан представлены результаты финансового анализа выявляемой ими подозрительной деятельности клиентов, связанной с легализацией преступных доходов.

Финалисты, отобранные по итогам данного этапа, представят свои кейсы в рамках предстоящего Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2022 года, где будет определен победитель конкурса. 

Инициатива является новой и ее проведение планируется на ежегодной основе.

Конкурс призван содействовать обмену опытом и лучшими практиками финансового мониторинга, развитию форматов частно-государственного партнерства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Секретариат ЕАГ