Директор областной белорусской компании по производству премиальной одежды недоплатил почти 3 млн. белорусских рублей налогов, продавая продукцию через подставного предпринимателя

Региональным подразделением органов финансовых расследований Республики Беларусь пресечена масштабная преступная деятельность директора областной компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в столице и белорусских областных центрах, а также на территории Российской Федерации.

Установлено, что на протяжении последних 5 лет собственник бизнеса использовал реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации, через которого оформлял фиктивные сделки по продаже своей продукции в адрес российских покупателей. На самом деле ИП в деятельности компании не участвовал, а использование его реквизитов потребовалось для незаконной минимизации налогов (ИП применял упрощенную систему налогообложения). Фактически вся производимая одежда реализовывалась компанией напрямую покупателям.

В результате незаконных действий собственник бизнеса уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн. белорусских рублей.

Кроме того, в течение 4 лет он представлял в налоговые органы недостоверные сведения о фиктивной продаже в Российскую Федерацию одежды через подконтрольного ИП, за счет чего необоснованно осуществил возврат из бюджета налога
на добавленную стоимость в размере 552 тыс. белорусских рублей, причинив ущерб государству на эту сумму.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании возбуждено 2 уголовных дела.

Руководитель задержан, на его имущество наложен арест.