Заявление Сопредседателей - 24-е Пленарное заседание Группы Финансового Развития «Эгмонт»

Со 2 по 7 июля 2017 года в Макао, Специальном административном районе Китая, прошло 24-ое пленарное заседание группы финансового развития «Эгмонт» (ПФР)

В пленарном заседании приняли участие 354 участника, которые представляли 112 ПФР, 11 организаций-наблюдателей и 8 международных организаций с целью обсуждения проблем, с которыми сталкиваются ПФР в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, связанными с ними предикатными преступлениями и финансированием терроризма.

В роли сопредседателей пленарного заседания выступили г-н Серхио Эспиноза, Председатель Группы «Эгмонт» / Заместитель Главы ПФР Перу и г-жа Дебора Нг, глава ПФР, Макао, Специальный административный район Китая. Сопредседатели поздравили ПФР Кувейта и Судана со вступлением в группу «Эгмонт» в качестве новых участников после их одобрения главами ПФР. В общей сложности, в организацию входят 156 ПФР. Усилия новых участников были высоко оценены с учетом того, что они должны были соответствовать высоким критериям членства. Главы ПФР одобрили новый членский состав ПФР Германии, поскольку ПФР в этой юрисдикции было реорганизовано в административную единицу под руководством Таможенной службы Германии (Zollkriminalamt ZKA).

На основе консенсуса главы ПФР приняли решение о приостановлении статуса членства ПФР Нигерии, после того, как оно неоднократно не сумело урегулировать проблемы, связанные с защитой конфиденциальной информации, а именно, с состоянием отчета о подозрительных операциях и информацией, полученной на международных биржах, а также опасениями по поводу правовой основы и независимости ПФР Нигерии от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Эта мера останется в силе до тех пор, пока не будут предприняты незамедлительные корректирующие действия. На данный момент, ПФР Нигерии исключено из всех мероприятий и действий группы «Эгмонт». Группа «Эгмонт» выразила надежду, что власти Нигерии урегулируют вышеизложенное, с тем, чтобы группа «Эгмонт» могла как можно скорее снять приостановление. 

Статус наблюдателя Группы «Эгмонт» был предоставлен Европейской комиссии и Европолу, в результате чего общее число наблюдателей Группы составило 22. На протяжении недели было подписано 23 двусторонних соглашения об обмене информацией между членами группы «Эгмонт». Эти события свидетельствуют о постоянно растущей готовности к обмену финансовой и оперативной информацией.

Важным событием Пленарного заседания стало одобрение Центра по совершенствованию и лидерству ПФР Группы «Эгмонт» (ECOFEL). Это ответ на просьбу участников создать специальную и устойчивую структуру, предоставляющую техническую помощь, подготовку и курирование в целях повышения эффективности ПФР. Он также будет помогать ПФР в осуществлении международно признанных передовых методов и оказывать им поддержку в реализации новаторских идей, которые помогут улучшить их деятельность. Это основные полномочия членов группы «Эгмонт», которые являются взаимосвязанным семейством ПФР.

Важные изменения в руководстве произошли в Макао. Главы ПФР одобрили назначение г-жи Хенни Вербек-Кустерс, главы ПФР Нидерландов, в качестве первой женщины-председателя Группы финансовой разведки «Эгмонт». Двухлетний срок пребывания г-жи Вербек-Кустерс в качестве Председателя продлится до конца  26-го пленарного заседания группы «Эгмонт» в 2019 году. Кроме того, в каждом из восьми регионов Группы «Эгмонт» были избраны новые региональные представители, а именно: страны Южной и Северной Америки (Г-н Люк Бодри / Центр анализа финансовых операций и отчетности (Канада) и г-н Мариано Федеричи / ПИФ-АР, Аргентина); Азиатско-Тихоокеанский регион (г-н Эдвин Чоу / ПФР, Гонконг); Регион Восточной и Южной Африки (г-жа Фикиле Зита / Центр финансовой разведки, Южная Африка); Евразийский регион (г-н Игорь Алексеев / Росфинмониторинг, Российская Федерация); Европейский регион I (г-н Габор Симонка / ПФР Венгрии г-н Франсуа Магна / Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам, Франция); Европейский регион II (г-н Дэниел Теллеклаф / ПФР, Лихтенштейн и г-жа Линдси Бермингем / ПФР острова Мэн); Регион Ближнего Востока и Северной Африки (г-н Абдул Хафиз Мансур / Специальный следственный Комитет, Ливан); и регион Западной и Центральной Африки (г-н Хьюберт Самбоне / Национальное агентство финансовых исследований, Камерун). Кроме того, комитет группы «Эгмонт» избрал заместителей г-на Абдула Хафиза Мансура и г-на Мариано Федеричи в качестве Заместителей Председателя Комитета группы «Эгмонт». Это сообщение будет разослано руководителям ПФР для одобрения за рамками заседаний.

Для проведения практических занятий ряда учебных занятий был предусмотрен соответствующий срок, который охватывал роль и потенциал ПФР в борьбе с финансированием вербовки в террористических целях, противодействие нелегальным финансовым потокам, новые способы оплаты, способы обнаружения подотчетными субъектами подозрительных операций, связанных с финансированием террористов / мошенничеством с использованием идентификационных данных и документов, информации из общедоступных источников в отношении финансирования терроризма и компрометации корпоративной электронной почты.

В этом году финалистами конкурса на лучшее дело группы «Эгмонт» стали INTRAC, Индонезия и Росфинмониторинг, Российская Федерация, причем последний был объявлен победителем. Выигрышные случаи конкурса можно найти в ежегодных отчетах группы «Эгмонт». Кроме того, Инициатива Всемирного банка-ЮНОДК по возврату похищенных активов впервые в этом году презентовала премию для совместного дела, представленного Специальным следственным Комитетом Ливана и Комитетом по анализу финансовых данных Туниса, за их успех в возврате активов в рамках дела о коррупции. Все записи были одобрены, и всем членам группы «Эгмонт» было предложено продолжать обмениваться своими лучшими случаями в ходе последующих конкурсов.

Группа «Эгмонт» хотела бы выразить признательность и горячо поблагодарить г-на Серхио Эспиносу за его выдающееся руководство в роли председателя организации с июня 2015 года. Все участники выразили благодарность ПФР, Макао, Специальный административный район Китая, за эффективное и умелое проведение 24-го Пленарного  заседания группы «Эгмонт». Признан и оценен ценный вклад ПФР, Макао, Специальный административный район Китая в деятельность группы «Эгмонт».

Эгмонт