Чисты ли намерения инвесторов?

Представители Комитета госконтроля рассказали о результатах оценки действующей в нашей стране национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности на соответствие международным стандартам.

Недавно в поле зрения белорусских правоохранительных органов попал один везунчик, который чуть ли не каждую неделю получал многомиллионные рублевые выигрыши в казино. Переключившись на другое казино, «любимец фортуны» снова стал получать столь внушительные выигрыши… 

О чем, среди всего прочего, свидетельствует этот пример? О том, что лица, осуществляющие финансовые операции в отечественных казино, риэлторских и других учреждениях, не всегда выполняют строгие международные требования. Одно из них – при подозрении в нечистоте финансовых операций — сотрудники казино, риэлторы, представители других профессий обязаны об этом информировать соответствующие органы. По этой и иным причинам, по мнению международных экспертов, Беларусью и не соблюдается одна из рекомендаций межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Международные эксперты изучали ситуацию в нашей в стране в прошлом году. Более 2 тысяч электронных страниц нормативных правовых актов Беларуси, иных справочно-информационных материалов было подготовлено и направлено в секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Итогом оценки стал отчет, утвержденный в рамках 9-го пленарного заседания ЕАГ. Беларусь в ЕАГ представляет директор Департамента финансового мониторинга КГК Валерий Ярошевский. По его словам, результаты отчета являются основой для оценки рисков возможности использования финансовой системы Беларуси для легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности, совершенствования действующего национального законодательства в данной сфере, а также расширения кредитных отношений с финансовыми учреждениями нашей страны. Несмотря на то, что 49 рекомендаций ФАТФ не имеют статуса международных правовых актов, они фактически являются универсальными стандартами в сфере борьбы с отмыванием денег. 

Несоблюдение рекомендаций ФАТФ, проинформировал Валерий Ярошевский, имеет негативный характер. Это хорошо прочувствовали Россия, Украина, Израиль, Венгрия, Египет, Филиппины. В свое время эти страны были включены в черный список ФАТФ и ощутили на себе контрмеры финансового и делового характера. Кроме того, широко распространена международная практика применения режима усиленного мониторинга к странам, не полностью выполняющим такие рекомендации. Они применялись в отношении Китая, Кыргызстана, Таджикистана. 

По международным оценкам, в экономику той или иной страны вливается где-то 1,5—3 процента грязных денег. Финансовая разведка Беларуси всячески препятствует этому. Только в минувшем году Департамент финансового мониторинга КГК направил в правоохранительные органы 3,5 тысячи сообщений по конкретным фактам, где было подозрение в попытке легализации доходов, полученных незаконным путем. По информации финансовой разведки, за год возбуждено более 400 уголовных дел. Усилиями одного Департамента финансовых расследований КГК Беларуси в прошлом году выявлено 15 таких преступлений (для сравнения: в 2006-м – 10, 2007-м – 12). Доходы, которые были получены незаконным путем и могли быть легализованы, за год составили 624 миллиарда рублей, отметил начальник управления по расследованию преступлений ДФР Комитета госконтроля Дмитрий Адамович. 

Не все инвесторы, в последнее время устремляющие взоры в нашу сторону, намерены направлять в экономику страны чистые деньги. Это хорошо знает наша финансовая разведка. Не только знает, но и предпринимает конкретные меры, чтобы поставить заслон таким устремлениям. На этом акцентировал внимание директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Валерий Ярошевский. Есть уверенность в том, что наша страна не превратится в «мойку» грязных (инвестиционных либо иных) денег. 

Источник: Газета "Республика", Беларусь
Автор: Леонид ЮНЧИК