Состоялась Учредительная конференция ЕАГ

6 октября 2004 года в Москве состоялась Учредительная конференция Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В работе конференции принял участие президент ФАТФ Жан-Луи Фор.

Представители компетентных органов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана подписали документ, в соответствии с которым была учреждена Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и утверждены Вопросы компетенции ЕАГ.

ЕАГ открыта для других государств евразийского региона, которые могут получить статус члена группы по решению Пленарного заседания ЕАГ (высшего органа).
Председателем ЕАГ избран руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубков, его заместителем – 1-й заместитель руководителя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан Р.А. Ибраимов.

На Учредительной конференции принято решение о предоставлении статуса наблюдателей в ЕАГ Великобритании, Грузии, Италии, США, Узбекистану (может в ближайшее время стать членом ЕАГ), Украине, Франции, а также ФАТФ, Всемирному банку, Международному валютному фонду, СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, Интерполу, Управлению ООН по наркотикам и преступности.
ЕАГ открыта для иных государств и международных организаций, поддерживающих цели и задачи ЕАГ, которые могут по решению Пленарного заседания получить статус наблюдателя и участвовать в работе Евразийской региональной группы без права голоса при принятии решений.

Основными задачами ЕАГ являются: содействие в распространении международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма с учетом особенностей регионов; разработка и проведение совместных мероприятий в пределах компетенции подразделений финансовой разведки; оценка эффективности мер, принимаемых в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами; анализ тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обмен опытом противодействия таким преступлениям.

Секретариат ЕАГ расположен в Москве, финансирование его деятельности обеспечивается Российской Федерацией.
Первое Пленарное заседание ЕАГ планируется провести в Москве 8 декабря 2004 года.

В октябре 2004 года на Пленарном заседании ФАТФ ЕАГ был предоставлен статус наблюдателя в ФАТФ.