Об участии на семинаре по типологиям МЕНАФАТФ

С 7 по 9 марта 2023 г. в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся семинар по типологиям и укреплению кадрового потенциала в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ). В ходе мероприятия обсуждены новые методы, тенденции и способы совершения ОД и ФТ, а также инструменты противодействия им с участием экспертов из стран-членов и наблюдателей МЕНАФАТФ, а также региональных и международных организаций, в том числе ЕАГ. Секретариат ЕАГ представил результаты проекта по региональной оценке рисков и итоги типологического исследования по тематике ОД/ФТ путем использования электронных денег или виртуальных активов.

Секретариат ЕАГ