В Казахстане будет работать Временное представительство Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) подписали Положение об учреждении Временного представительства МУМЦФМ в Казахстане. Подобный проект – первый и единственный в своем роде на Евразийском пространстве.

Создание такого учреждения сегодня наиболее актуально, учитывая принятие в Казахстане закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

По словам Генерального директора МУМЦФМ Александра Баталова, временное представительство поможет оперативно решать консультационно-экспертные задачи, возникающие в процессе реализации принятого закона.

В рамках деятельности Временного представительства МУМЦФМ в г. Астане уже состоялись первые мероприятия – семинары для сотрудников аналитических подразделений Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на тему «Аналитические методы ведения расследований с использованием средств визуального анализа».