В Российской Федерации возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника администрации Приморского края

В Российской Федерации возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника администрации Приморского края
 
  • 11 Сентября, 2020

    Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края, а также генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).

    По версии следствия, бывший первый вице-губернатор Приморского края, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате такого участия подозреваемый получал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению.  В целях сокрытия своих преступных доходов подозреваемый перевел посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143, 5 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. В свою очередь генеральный директор коммерческой организации заключил договоры процентного займа и иные договоры в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами.

    Тем самым денежные средства, приобретенные в результате совершенного преступления, были легализованы.

    В настоящее время расследование уголовного дела продолжатся, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

    Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю