23 сентября состоялась Первая Международная научно-практическая конференция «Роль науки и обучения в процессе становления и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ»

Мероприятие было организовано под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также при поддержке Международного учебного центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

В конференции приняли участие делегаты из государств-членов ЕАГ (Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана), ведущие эксперты Росфинмониторинга, представители делового и научного сообщества и высших учебных заведений.

Мероприятие открылось приветственным посланием Председателя ЕАГ Олега Маркова. В нем отмечалось, что задачи по совершенствованию методологии ПОД/ФТ, реализации типологических исследований, распространению международного опыта создания национальных «антиотмывочных» систем решают не только государственные структуры, но и широкий круг экспертов, специализирующихся в области финансовой и экономической безопасности.

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в своем вступительном слове также подчеркнул актуальность конференции и высокую практическую значимость обсуждаемых проблем. 

Особый интерес участников вызвало выступление сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам, начальника Юридического управления Росфинмониторинга Павла Ливадного, которое было посвящено роли экспертного сообщества в профилактике рисков ОД/ФТ. В частности, речь шла о небанковских финансовых услугах и распространении новых схем отмывания преступных доходов через систему электронных платежей.

П. Ливадный подчеркнул, что эффективное противодействие современным преступным схемам тесно связано с деятельностью экспертов, исследующих типологии и методы легализации доходов, а также с расширением взаимодействия государства и частного сектора. В России активно развивается законодательство в части регулирования деятельности электронных терминалов, а также разрабатывается закон о национальной платежной системе, который, по мнению П.Ливадного, должен создать основу для правового обеспечения рынка электронных платежей.

Вниманию участников конференции были представлены результаты экспертного опроса по теме: «Борьба с отмыванием грязных денег: экономическая реальность или политическая необходимость?», который был проведен независимым аналитическим центром. Более 60 экспертов – представителей банковского сектора, госучреждений, независимых финансовых аналитиков и преподавателей профильных учебных заведений предложили свою оценку потенциала гражданского общества в развитии системы ПОД/ФТ.

Проведенное исследование показало, что степень осознания проблемы легализации преступных доходов в обществе довольно высока. Практически все эксперты (98%) согласились, что отмывание денег представляет угрозу для развития экономики страны и частного бизнеса. Более половины экспертов (60%) посчитали, что без активного участия гражданского общества невозможна эффективная деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Большинство экспертов видят позитивный эффект от внедрения системы ПОД/ФТ. По их мнению, применение международных «антиотмывочных» стандартов влияет на повышение прозрачности экономической системы и сокращение доли теневой экономики (81%), улучшает политический имидж государств (73%), усиливает инвестиционную привлекательность стран (54%) и т.д. Среди «издержек» главной считается усложнение финансовых транзакций (21%). Респонденты также дали свои оценки возможным формам участия гражданского общества в развитии систем ПОД/ФТ.

В целом, результаты экспертного опроса показали, что наиболее широкое вовлечение гражданского общества, в первую очередь, представителей частного сектора должно способствовать повышению эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

Выступление генерального директора МУМЦФМ Галины Бобрышевой было посвящено участию экспертов в формировании позитивного имиджа национальных систем ПОД/ФТ в Евразийском регионе, которое во многом зависит от того, насколько тесно осуществляется взаимодействие государства и бизнеса. Г. Бобрышева пригласила участников конференции присоединиться к клубу экспертов ЕАГ для объединения исследовательского потенциала, проведения совместных консультаций в целях выявления и минимизации рисков ОД/ФТ.

Опытом взаимодействия экспертов в сфере провидения профильных исследований по проблематике, связанной с противодействием коррупции, с участниками конференции поделился проректор Российской правой академии Министерства юстиции Виктор Астанин. Он отметил, что основной проблемой разработок в сфере антикоррупционной политики и ПОД/ФТ является отсутствие научной базы в связи с «молодостью» национальных систем в Евразийском регионе, и предложил более активно использовать потенциал начинающих исследователей – выпускников высшей школы.

В. Астанин подчеркнул, что у ЕАГ есть хороший опыт обмена знаниями и привлечения исследовательских ресурсов для разработки научно-исследовательских проектов и реализации программ подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ.

По итогам конференции ее участники договорились принимать участие в работе консультативных форумов, организованных ЕАГ для обмена опытом и лучшими практиками между экспертами государственного и частного секторов, провести совместную работу в рамках одного из исследовательских проектов ЕАГ, презентация которого была предложена вниманию участников конференции, а также продолжить формирование интерактивного экспертного сообщества Евразийской группы.