22-е Ежегодное заседание АТГ, г. Канберра, Австралия

Более 520 делегатов высокого уровня из 46 юрисдикций и 13 международных организаций съехались в Канберру, Австралия, на неделю с 18 по 23 августа 2019 года для участия в 22-м Ежегодном заседании АТГ и ежегодном форуме по техническому содействию. Мероприятие проходило под председательством заместителя комиссара Федеральной полиции Австралии Линн Клоуз (Leanne Close) и г-на Абу Хены Мохда (Abu Hena Mohd). Рази Хассан (Razee Hassan), руководитель Подразделения финансовой разведки Бангладеш.
В течение недели члены АТГ утвердили шесть важных отчетов о взаимной оценке. Отчеты — Китая, Гонконга (Китай), Пакистана, Филиппин, Соломоновых Островов и китайского Тайбэя — были проанализированы и подробно обсуждались в течение двух с половиной дней, и теперь, перед публикацией, предстоит оценка их качества и согласованности. Окончательная публикация на сайте АТГ ожидается в начале октября 2019 года. Кроме того, АТГ утвердила ряд отчетов о прогрессе для членов АТГ и для общих членов АТГ/ФАТФ и согласовала пересмотренные процедуры оценки на предстоящий год, отражающие недавние изменения глобальных процедур.
Члены АТГ утвердили Оперативный план ПФТ, являющийся частью глобальной стратегии, для решения проблем, связанных с финансированием терроризма. А также обсуждались и были утверждены следующие типологические отчеты:

• Отчет АТГ/ЕАГ «Финансирование терроризма и преступные доходы (включая организованную преступность)». В отчете выявлены методы и тенденции, связанные с использованием доходов от преступной деятельности, в том числе от организованной преступности, в целях финансирования терроризма. Возможно, отчет будет опубликован в ноябре 2019 года.
• Годовой типологический отчет АТГ за 2019 год охватывает около 135 дел, полученных от 19 юрисдикций-членов и наблюдателей АТГ.

Члены согласовали новый совместный проект с Альянсом по обеспечению финансовой стабильности с информационными технологиями, связанный с разработкой в начале 2020 года семинара по применению Руководства ФАТФ по цифровым методам ЗСК («Знай своего клиента») в Азиатско-Тихоокеанском регионе после его утверждения и публикации ФАТФ в феврале 2020 года.
Кроме того, делегаты АТГ приняли участие в двух технических семинарах: один по вопросам ОД и ФТ, касающимся виртуальных активов (цифровая валюта и т.д.), а другой — по вопросам международного сотрудничества органов надзора в сфере ПОД/ФТ.
Ежегодный форум АТГ по техническому содействию, проводимый параллельно с ежегодным заседанием, включал 30 заседаний в течение пяти дней, состоявших из 26 отдельных сессий с участием членов и доноров технического содействия в сфере ПОД/ФТ. Также были проведены три субрегиональных совещания. По итогам обсуждений на этих совещаниях были созданы важные механизмы информационного обмена и взаимодействия между членами АТГ, наблюдателями, донорами и провайдерами содействия.
Сопредседатели АТГ выражают признательность Австралии, Канаде, Китаю, Новой Зеландии, китайскому Тайбэю и США за спонсирование участия в совещании многих делегатов. Сопредседатели также благодарят правительство Австралии, в частности, Федеральную полицию Австралии, Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC), Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел и торговли Австралии за проведение в этом году совещания в отеле «Риалм» в Бартоне, Австралийская столичная территория.

АТГ