Войти в личный кабинет
Рус
Eng-
27 Июля, 2018
В 21-м ежегодном заседании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и ежегодном форуме по техническому содействию, состоявшихся в период с 21 по 27 июля 2018 года в Катманду, Непал, приняли участие более 520 высокопоставленных делегатов из 49 стран и 12 международных организаций. Заседание (ставшее крупнейшим из когда-либо проводившихся) прошло под председательством заместителя начальника Федеральной полиции Австралии Лиэнн Клоуз (Leanne Close) и директора подразделения финансовой разведки Шри-Ланки Д.М. Рупасингхе (Rupasinghe).
В ходе пленарной недели члены АТГ утвердили четыре важных отчёта о взаимной оценке. Анализ и осуждение отчётов о взаимной оценке Островов Кука, Индонезии, Мьянмы и Палау продолжалось два полных дня, и теперь эти отчеты, утверждённые Пленарным заседанием, будут проверены на предмет качества и последовательности перед их опубликованием. Ожидается, что эти отчёты будут опубликованы на сайте АТГ в сети Интернет в начале сентября 2018 года. Пленарное заседание также утвердило ряд отчётов о прогрессе членов АТГ и согласовало пересмотренный порядок проведение взаимных оценок в будущем году с учётом изменений в глобальных процедурах.
Члены АТГ утвердили Оперативный план по противодействию финансированию терроризма в рамках глобальной стратегии, направленной на решение вызывающих беспокойство проблем, связанных с финансированием терроризма. В этом плане содержится предложение о создании рабочей группы для оказания содействия ФАТФ в разработке руководства по оценке рисков финансирования терроризма.
Делегаты также обсудили и утвердили следующие важные типологические отчёты:
- Совместный отчёт АТГ и МЕНАФАТФ под названием «Социальные сети и финансирование терроризма» - в этом отчёте обрисован масштаб проблемы как на региональном, так и на общемировом уровне, а также представлены примеры (ситуационные исследования), основные выводы и передовая практика для оказания содействия юрисдикциям. Ожидается, что отчёт будет опубликован в ноябре 2018 года.
- Совместный отчёт АТГ и ФАТФ, касающийся финансовых потоков от торговли людьми – этот отчёт подготовлен на основании широкого спектра самой разнообразной информации для чёткого понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с торговлей людьми.
- В ежегодном Типологическом отчёте АТГ за 2018 год содержится примерно 153 примеров дел, предоставленных 17 юрисдикциями-членами Азиатско-Тихоокеанской группы и двумя наблюдателями АТГ.
- Проект, касающийся торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (Этап 2) – этот проект реализуется исключительно силами АТГ и посвящён проблеме незаконного ввоза мигрантов, а также оказанию содействия в реализации мер, направленных на борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.
Также было принято решение о проведении нового совместного типологического проекта ЕАГ и АТГ под названием «Финансирование терроризма и доходы от преступной деятельности (включая организованную преступную деятельность)». В рамках этого проекта будут исследованы методы и тенденции, касающиеся использования доходов от преступной деятельности, в том числе доходов от организованной преступной деятельности, в целях финансирования терроризма.
Кроме того, члены АТГ договорились о реализации нового проекта, посвящённого проблематике снижения рисков. Целью этого проекта является оказание содействия странам-членам АТГ в разработке национальных планов действий, направленных на устранение факторов, обусловливающих отказ от предоставления услуг в связи со снижением рисков, а также оказание содействия в разработке руководств по риск-ориентированному надзору для сектора провайдеров услуг перевода денег или ценностей (УПДЦ).
В рамках пленарной недели состоялся ежегодный Форум АТГ по техническому содействию и обучению. В рамках этого Форума в течение пяти дней было проведено 31 совещание, включая 27 отдельных встреч между членами АТГ и донорами, оказывающими техническое содействие по линии ПОД/ФТ. Также было проведено три субрегиональных совещания. Состоявшие обсуждения позволили определить важные механизмы обмена информацией и сотрудничества между членами, наблюдателями, донорами и провайдерами технического содействия АТГ.
