Предупреждение о мошенничестве

Использование наименования ЕАГ в мошеннических целях.

Наименование и логотип Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и в некоторых случаях имена и должности сотрудников Секретариата ЕАГ используются в мошеннических целях.

В различных мошеннических письмах, в том числе электронных, направляемых якобы от имени ЕАГ или связанных с ЕАГ лиц, запрашивается оплата комиссии за перевод денежных средств. Преступники, обманно заявляющие, что они из ЕАГ, требуют оплатить комиссию за вымышленные услуги, связанные с подтверждением происхождения денежных средств, и заявляют, что средства будут заблокированы в случае, если клиент не оплатит комиссию.

ЕАГ (и любые другие аналогичные международные структуры) не оказывают никакие подобные услуги, равно как не требуют оплатить комиссию и не имеют полномочий блокировать счета или издавать «сертификаты» соответствия требованиям по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, ЕАГ не имеет никаких региональных офисов, подразделений или сотрудников вне Секретариата, расположенного в городе Москве (Россия).

Обращаем внимание, что ЕАГ не является правоохранительным органом, и если вы получаете какие-либо мошеннические письма, в том числе по электронной почте, мы рекомендуем вам обращаться в местные правоохранительные органы.