Мероприятия

Совместный семинар ЕАГ/МЕНАФАТФ по Типологиям и укреплению потенциала, г. Доха, Государство Катар

14 - 17 Декабря 2014

register.eagonline.ru

Документы мероприятия

Мероприятия:

• Секция А - отмывание преступных доходов путем транспортировки наличных средств
• Секция В - незаконные финансовые потоки и использование инструментов ОД/ФТ в противодействии коррупции
• Секция С - риски и угрозы отмывания преступных доходов от киберпреступлений
• Обновленные рекомендации ФАТФ и роль частного сектора в Национальной оценке рисков
• ПОД/ФТ и новые технологии