Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

Ключевые документы и текущие проекты РГТИП

В данном разделе представлены ключевые документы Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также документы всех текущих типологических проектов ЕАГ.

Обращаем внимание, что документы расположены на закрытой части сайта доступны только для зарегистрированных на сайте пользователей.

♦ Ключевые документы РГТИП

ПЗ	Повестка	Отчет сопредседателей	Перечень поручений
26	Повестка	Отчет	Перечень
27	Повестка	Отчет	Перечень
28	Повестка	Отчет	Перечень
29	Повестка	Отчет	Перечень
30	Повестка	Отчет	Перечень
31	Повестка	Отчет	Перечень
32	Повестка	Протокол	Перечень
33	Повестка	Отчет	Перечень
34	Повестка	Отчет	Перечень
35	Повестка	Отчет	Перечень
36	Повестка	Отчет	Перечень
37	Повестка	Отчет	Перечень
38	Повестка	Отчет	Перечень
39	Повестка	Отчет	Перечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ	ПЗ
Правила осуществления типологических проектов ЕАГ	39
Мандат РГТИП	33

 

 

 

♦ Текущие проекты

Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях (включен в приоритеты Председательства)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2022 - Ноябрь 2024

Документ	ПЗ
Концептуальная записка и проект вопросника	37

 

 

Перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов

• Руководитель проекта: Секретариат
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2023 - Май 2024

Документ	ПЗ
Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов	39

 

 

 

Разработка документа, регламентирующего порядок совместного проведения международных финансовых расследований

• Руководитель проекта: Секретариат
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2023 - Май 2025

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	39

 

 

Разработка механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов 

• Соруководители проекта: Россия и Казахстан
• Временные рамки проекта: Ноябрь 2023 - Май 2025

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	39

 

 

Реестр типологий ЕАГ

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Июнь 2023 - Ноябрь 2024 г.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	38

 

 

♦ Новые предложения и будущие проекты

Разработка информационного бюллетеня о деятельности террористических групп в регионе

• Соруководители проекта: Россия и АТЦ СНГ
• Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 1-е полугодие 2024 г.

Документ	ПЗ
Концептуальная записка	40

 

 

Региональная оценка рисков (Раунд II)

• Руководитель проекта: Россия
• Временные рамки проекта: Запуск запланирован на 2-е полугодие 2024 г. Раунд I завершен в июне 2022 г.

Документ	ПЗ
Предложения по минимизации выявленных региональных рисков ОД/ФТ	41