Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)

Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) – The Eastern and South African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG). Региональная группа по типу ФАТФ, основана в августе 1999 г.

Цель группы – борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма посредством реализации 40 9 Рекомендаций ФАТФ.

Усилия Группы направлены на сотрудничество с другими международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучение и исследование региональных типологий, координацию оказания технического содействия.

Организационная структура ЕСААМЛГ

  • Министерский совет (Совет)
  • Группа старших представителей
  • Секретариат

На Министерском совете, заседания которого проводятся не реже одного раза в год, принимаются все основные решения в рамках Группы.

Государства-члены ЕСААМЛГ

  • Ангола
  • Ботсвана
  • Замбия
  • Зимбабве
  • Кения
  • Лесото
  • Маврикий
  • Малави
  • Мозамбик
  • Намибия
  • Свазиленд
  • Сейшельские острова
  • Танзания
  • Уганда
  • Эфиопия
  • Южная Африка

Наблюдатели ЕСААМЛГ

  • ФАТФ
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
  • Великобритания
  • Всемирный банк
  • ГИАБА
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • Интерпол
  • Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ)
  • Международный валютный фонд
  • Секретариат Содружества
  • Соединенные Штаты Америки
  • Управление ООН по наркотикам и преступности
  • AUSTRAC
  • Комиссия по делам благотворительных организаций - Великобритания 
  • DFID
  • EAC
  • SADC
  • UN-CTED
  • Группа аналитической поддержки и санкционного мониторинга Комитета 1267 СБ ООН

Официальный сайт – http://www.esaamlg.org