Ведущиеся исследования

Ведущиеся исследования

Название исследования (согласно повестке последнего заседания РГТИП)

Окончание исследования

Руководитель исследования

Участие государств-членов ЕАГ

(данные на 25 мая 2016 год)

Информация представлена

Информация ожидается

 

Типологии вывода активов кредитных организаций и отмывание преступных доходов

 

Ноябрь 2016

Российская Федерация

 

 

 

Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов

 

Май 2017

Республика Казахстан

 

 

 

Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов

 

Ноябрь 2016

Российская Федерация

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Индия,

Китай 

 

Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид

 

Май 2016

Республика Таджикистан

Беларусь, Россия, Таджикистан, Туркменистан 

Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан,

Узбекистан