Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) – Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF). Региональная группа по типу ФАТФ, основана 30 ноября 2004 г.

Цель МЕНАФАТФ – построение в регионе эффективной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Усилия группы направлены на исследование типологий и сотрудничество с международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с легализацией преступных доходов.

Штаб-квартира группы расположена в Королевстве Бахрейн.

МЕНАФАТФ имеет статус Ассоциированного члена в рамках ФАТФ.

Государства-члены МЕНАФАТФ

  • Алжир
  • Бахрейн
  • Египет
  • Иордания
  • Ирак
  • Йемен
  • Катар
  • Кувейт
  • Ливан
  • Ливия
  • Мавритания
  • Марокко
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Оман
  • Палестина
  • Саудовская Аравия
  • Сирия
  • Судан
  • Тунис

Государства-наблюдатели МЕНАФАТФ

  • Великобритания
  • Испания
  • Сомали
  • Соединенные Штаты Америки
  • Франция

Организации-наблюдатели МЕНАФАТФ

  • ФАТФ
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
  • Арабский валютный фонд
  • Всемирная таможенная организация
  • Всемирный банк
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • ЕАГ
  • Международный валютный фонд
  • Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
  • Управление ООН по наркотикам и преступности

Официальный сайт – http://www.menafatf.org