Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)

Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)

Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) – Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA). Региональная группа по типу ФАТФ, основана 10 декабря 1999 г.

ГИАБА создана в рамках Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС).

Цели создания ГИАБА:

  • защита банковских и финансовых систем государств-членов от проникновения преступных доходов;
  • обеспечение гармонизации и реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • оказание содействия в реализации государствами-членами рекомендаций ФАТФ и соответствующих международных конвенций и резолюций;
  • усиление международного сотрудничества между государствами-членами;
  • проведение оценки прогресса и эффективности принимаемых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Организационная структура ГИАБА

  • Специальный Комитет министров
  • Секретариат
  • Техническая Комиссия
  • Сеть национальных представителей

ГИАБА имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ.

Государства-члены ГИАБА

  • Бенин
  • Буркина Фасо
  • Гамбия
  • Гана
  • Гвинея
  • Гвинея-Бисау
  • Кабо-Верде
  • Кот-д’Ивуар
  • Либерия
  • Мали
  • Нигер
  • Нигерия
  • Сенегал
  • Сьерра-Леоне
  • Сан-Томе и Принсипи
  • Того

Наблюдатели ГИАБА

  • Коморские острова

Официальный сайт – http://www.giaba.org