Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ) – the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT). Региональная группа по типу ФАТФ, основана 8 декабря 2000 г.

Усилия группы направлены на развитие правовой базы в сфере ПОД/ФТ, создание систем сообщений о подозрительных операциях, оказание взаимной правовой помощи, а также на постоянное совершенствование национальной политики и усиление методов сотрудничества между государствами-членами.

Цель группы – развитие и реализация глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определенной Рекомендациями ФАТФ.

Группа является юридическим лицом и имеет дипломатический статус в Аргентине, где расположен ее Секретариат.

ГАФИЛАТ имеет статус Ассоциированного члена в рамках ФАТФ.

Государства-члены ГАФИЛАТ

  • Аргентина
  • Боливия
  • Бразилия
  • Гватемала
  • Гондурас
  • Колумбия
  • Коста Рика
  • Куба
  • Мексика
  • Никарагуа
  • Панама
  • Парагвай
  • Перу
  • Уругвай
  • Чили
  • Эквадор

Государства-наблюдатели ГАФИЛАТ

  • Германия
  • Испания
  • Канада
  • Португалия
  • Соединенные Штаты Америки
  • Франция

Организации-наблюдатели ГАФИЛАТ

  • ФАТФ
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
  • Всемирный банк
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • Интерпол
  • КТК ООН
  • КФАТФ
  • Межамериканский банк развития
  • Международный валютный фонд
  • ООН
  • Организация американских государств/Межамериканская комиссия по контролю за наркотиками
  • BCIE
  • BID

Официальный сайт – http://www.gafilat.org