Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ)

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ)

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) – Carribean Financial Action Task Force (CFATF). Региональная группа по типу ФАТФ в Карибском бассейне, основана в мае 1990 г.

Государства-члены КФАТФ совместно реализуют меры, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов.

Высший орган КФАТФ – Совет, в состав которого входят по одному представителю от каждого государства-члена группы (министр или равный по рангу министру чиновник). Совет возглавляется Председателем.

Пленарные заседания проводятся не менее двух раз в год. В заседаниях участвуют по одному представителю от государств-членов.

Секретариат КФАТФ контролирует реализацию государствами-членами Кингстонской декларации, принятой в 1992 г. и утвердившей основные цели и задачи региональной группы, предпринимая следующие действия:

  • самооценка по реализации рекомендаций;
  • программа взаимной оценки стран-членов;
  • координация и участие в программах обучения и технического содействия;
  • проведение два раза в год заседаний для технических представителей;
  • ежегодные заседания министров.

Секретариат КФАТФ разработал региональную стратегию по техническому содействию и обучению для оказания помощи государствам-членам в эффективном проведении расследований и судебном преследовании по делам, связанным с отмыванием денег и конфискацией активов.

История создания КФАТФ

В 1990 г. на Арубе представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к проблеме отмывания преступных денег и сформулировали 19 Рекомендаций (Рекомендации Арубы). Эти предложения охватывают специфические особенности региона и служат дополнением к 40 Рекомендациям ФАТФ.

В 1992 г. в г. Кингстоне (Ямайка) прошло заседание министров, результатом которого стала Кингстонская декларация. Министры одобрили и утвердили обязательства правительств государств КФАТФ реализовать Рекомендации ФАТФ и Арубы, типовое законодательство, разработанное Организацией американских государств (ОАГ), и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. По итогам заседания был создан Секретариат для координации действий по реализации указанных документов государствами-членами КФАТФ.

КФАТФ имеет статус Ассоциированного члена в рамках ФАТФ.

Государства-члены КФАТФ

  • Ангилья
  • Антигуа и Барбуда
  • Аруба
  • Багамы
  • Барбадос
  • Белиз
  • Бермуды
  • Британские Виргинские острова
  • Венесуэла
  • Гаити
  • Гайана
  • Гватемала
  • Гренада
  • Доминика
  • Доминиканская Республика
  • Кюрасао
  • Монтсеррат
  • Каймановы острова
  • Теркс и Кайкос
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Лусия
  • Сен-Мартен
  • Суринам
  • Тринидад и Тобаго
  • Эль-Сальвадор
  • Ямайка

Наблюдатели КФАТФ

  • ФАТФ
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
  • Всемирный банк
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
  • Джерси
  • Европейская комиссия
  • Интерпол
  • Карибский банк развития
  • Карибский региональный центр технической помощи
  • КАРИКОМ
  • Межамериканский банк развития
  • Международный валютный фонд
  • Организация американских государств/Межамериканская комиссия по контролю за наркотиками
  • Офшорная группа банковского надзора
  • Секретариат Содружества
  • Управление ООН по контролю за наркотиками и предотвращению преступлений
  • Управление ООН по наркотикам и преступности
  • Центральный Американский Банк экономической интеграции 
  • ECDCO
  • ECCB

Помимо наблюдателей в состав КФАТФ входят так называемые сотрудничающие и поддерживающие страны, которые наблюдают за работой КФАТФ с 1990 г., оказывая при этом техническую помощь и содействие в обучении:

  • Великобритания
  • Испания
  • Канада
  • Мексика
  • Нидерланды
  • Соединенные Штаты Америки
  • Франция

Официальный сайт – http://www.cfatf-gafic.org/